利来国际怎样赚洗码费: 丹斯克银行声称 数十亿美元可能是一家分行中被洗白的

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1评论 2018-09-22 03:44:53 来源:金融界网站 打板粤泰股份错在哪?

  举报人声称丹斯克银行分行的员工故意与违法的客户合作,而且这并非第一次就该特定办公室提出问题,并且相信这不会是最后一次。

  丹斯克银行周三表示,其总部及其爱沙尼亚分公司多年来未能阻止涉及数千名客户的洗钱活动。该贷方表示无法估计可疑交易的总量,但其在波罗的海国家的非居民业务的总流量不可能为2000亿欧元,即2340亿美元,要知道这几乎相当于丹麦整个国家的经济规模。这位曾担任银行国际业务负责人的首席执行官表示很快就将辞职。

  在丹斯克银行委托和支付的一份长达87页的报告中,一家丹麦律师事务所Bruun&Hjejle发现,2007年至2015年,涉及到这名贷款人的爱沙尼亚分行发生了不当行为,涉及“令人反感的”疏忽,无所作为和错误的银行流程。这意味着贷方“在防止爱沙尼亚的分支机构被用于洗钱方面不够有效”。

  丹斯克银行董事长奥莱安德森(Ole Andersen)周三在新闻发布会上说:“我们没有任何人知道已经发生了这种情况。”

  据该银行称,其爱沙尼亚分公司为许多非居民客户提供服务,但实际上该银行不应该这样操作。丹斯克银行表示,它怀疑爱沙尼亚的一些员工可能已涉嫌帮助这些客户。到目前为止,至少有八名银行员工向警方报案。该银行表示,目前已经调查了大约6,200名客户,其中许多是俄罗斯人和在国外的俄罗斯公司,其中“绝大多数”具有可疑行为。

  丹斯克银行表示,它首先收到了2007年潜在不当行为的警告,当时俄罗斯央行警告丹麦银行在爱沙尼亚的非居民投资组合中可能出现“逃避税收和海关”。俄罗斯当局还表示,他们怀疑这已经涉及到“纯粹的犯罪活动,包括洗钱”,数值估计每月数十亿卢布。

  然而,根据律师的报告,“丹麦银行错过了这个机会。”

  2013年,爱沙尼亚分行清算美元交易的代理银行摩根大通因美国银行对非居民投资组合的担忧而终止了这种关系。这促使丹斯克银行开始审查其客户,但审查从未结束。

  只有当举报人在2013年12月向哥本哈根高管提出这方面的担忧时,该银行的董事会才会受到警告。但该银行需要差不多两年时间才能摆脱可疑客户,直到2017年才开始全面调查。届时,爱沙尼亚分行已成为欧洲最大的洗钱业务中心之一。

  与此同时,该银行开展了Bruun&Hjejle所说的“不充分”调查,高层管理人员质疑其调查结果,并进行了不当报道。

  丹斯克银行表示,它并不确切知道洗钱的金额有多少。但Bruun&Hjejle的合伙人Ole Spiermann表示,该公司预计2007年至2015年期间通过爱沙尼亚分行的“大部分”约2000亿欧元值得怀疑。

  斯皮尔曼先生在新闻发布会上说:但丹斯克银行,已经掌控了这一点。

  此举对丹斯克银行的影响相当大。自2013年以来就担任该银行的首席执行官托马斯-博尔根(Thomas F. Borgen)周三表示他将辞职,不过在聘用替代人员之前,他将继续留任。丹麦,爱沙尼亚和美国当局正在调查这一不当行为。该银行的股价今年已下跌约30%。

  爱沙尼亚金融监管机构负责人Kilvar Kessler在一份声明中表示,该报告“描述了丹斯克银行组织的严重缺陷,此外风险偏好和风险控制也不均衡。”丹麦金融监管机构表示将在自己的调查中使用该律师事务所的报告。

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关键词阅读:丹斯克 银行组织 爱沙尼亚 美元 洗白

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2019-10-21 06:38:52来源:中国证券报

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